ȚEAPĂ DE PESTE 1 MILION DE EURO DATĂ STATULUI DE UN CHINEZ STABILIT LA BUZĂU

0

Ieri, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au dispus continuarea urmăririi penale faţă de un bărbat în vârstă de 47 de ani, cetăţean străin, bănuit de evaziune fiscală şi spălare de bani. Conform polițiștilor, acesta, în calitate de administrator a unei societăți comerciale ce are ca principal obiect de activitate lucrări de construcții,  este bănuit că, în perioada decembrie 2009 – ianuarie 2011, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile venituri impozabile realizate de peste 150.000 de lei şi totodată ar fi procedat la înregistrarea unor cheltuieli de achiziţii şi prestări de servicii care nu ar fi avut loc în realitate. Tot în aceeaşi perioadă, în baza unor operaţiuni comerciale nereale, cel în cauză ar fi transferat peste 15.000.000 de lei către alte firme, din spaţiul asiatic. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului a fost estimat la peste 5.189.000 de lei. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului.

Share.

About Author

Leave A Reply